近期，我局收到多起投資者投訴舉報稱(chēng)轄區存在不具備期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)，以“量化”交易為噱頭涉嫌從事投資咨詢(xún)、推薦開(kāi)戶(hù)、代客理財等非法期貨活動(dòng)。

相關(guān)作案手法梳理如下：

第一步：獲客。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )面向不特定人員宣傳量化全自動(dòng)交易，展示高收益案例，許以高額回報誘惑。

第二步：收費。推薦量化程序服務(wù)套餐，收取相應時(shí)限服務(wù)費。如A套餐三個(gè)月費用12800元、B套餐六個(gè)月費用19800元、C套餐十二個(gè)月費用32800元等。

第三步：指導開(kāi)立相關(guān)賬戶(hù)。收取費用后，相關(guān)工作人員一步步指導幫助投資者開(kāi)立期貨賬戶(hù)，開(kāi)通期貨量化交易權限，開(kāi)通云服務(wù)器賬號，掌握投資者相關(guān)賬戶(hù)密碼。

第四步：參與期貨交易。交易日開(kāi)盤(pán)前由相關(guān)工作人員根據“行情”及投資者資金，設置好量化程序品種倉位，進(jìn)行期貨交易;或對投資者開(kāi)展期貨交易進(jìn)行交易品種及交易方向等指導。

第五步：糾紛或追加購買(mǎi)服務(wù)。投資者交易虧損后糾紛難以解決，若盈利則誘導投資者追加購買(mǎi)服務(wù)。

江西證監局鄭重提醒：未經(jīng)國務(wù)院期貨監督管理機構核準，任何單位和個(gè)人不得設立或者變相設立期貨公司，經(jīng)營(yíng)或者變相經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)、期貨交易咨詢(xún)業(yè)務(wù)，也不得以經(jīng)營(yíng)為目的使用“期貨”、“期權”或者其他可能產(chǎn)生混淆或者誤導的名稱(chēng)。目前市場(chǎng)上存在不法機構以“程序化”、“量化”、“智能”、“AI”交易等為噱頭許以高利承諾，誘導投資者投資的情形，其本質(zhì)為非法期貨活動(dòng)，一旦發(fā)生損失難以追償。請廣大投資者擦亮眼睛，避免資產(chǎn)受到損失或不法侵害。如上當受騙，請及時(shí)向當地公安機關(guān)報案。